CBI bucht Promoter der Avantha Group wegen „Betrugs“ der Yes Bank

Die Beschwerde ist Teil der vom CBI am 2. Juni registrierten FIR. Die Agentur führte am Mittwoch Durchsuchungen an 14 Standorten in Delhi-NCR, Lucknow, Secunderabad und Kolkata durch und behauptete, belastende Dokumente und digitale Beweise sichergestellt zu haben.

Avantha Group-Promoter Gautam Thapar

Das CBI hat einen Fall von Betrug und krimineller Verschwörung gegen die Avantha Group und ihren Promoter Gautam Thapar wegen eines angeblichen Kreditbetrugs von Rs 466 crore bei der Yes Bank registriert.



Laut der vom CBI eingereichten FIR hatte die Yes Bank Oyster Buildwell Pvt Ltd (OBPL), einer Tochtergesellschaft der Avantha Group, eine Kreditfazilität zur Finanzierung des Betriebs eines Stromprojekts gewährt. Das Unternehmen geriet jedoch bei Krediten in Zahlungsverzug und während einer forensischen Prüfung wurde festgestellt, dass das Unternehmen Kredite umgeleitet hatte, um von der Avantha-Gruppe aufgenommene Kredite zurückzuzahlen.

Das Konto wurde der Reserve Bank of India (RBI) am 9. Februar 2021 mit einem Betrag von 466,51 Mrd. Rupien als Betrug gemeldet die Kredite anderer Konzernunternehmen in Absprache mit anderen Konzernunternehmen zurückzuzahlen, heißt es in der Beschwerde der Wachdienstabteilung der Yes Bank an das CBI.

Die Beschwerde ist Teil der vom CBI am 2. Juni registrierten FIR. Die Agentur führte am Mittwoch Durchsuchungen an 14 Standorten in Delhi-NCR, Lucknow, Secunderabad und Kolkata durch und behauptete, belastende Dokumente und digitale Beweise sichergestellt zu haben.



Andere in der FIR genannte Angeklagte sind Raghubir Kumar Sharma, Rajendra Kumar Mangal und Tapasi Mahajan – alle Direktoren der OBPL – abgesehen von unbekannten Beamten der angeklagten Unternehmen.

Die Avantha Group war in den Schlagzeilen, als die Kontroverse um die Yes Bank Anfang letzten Jahres ausbrach. In einer FIR, die gegen den damaligen Yes-Bank-Promoter Rana Kapoor und seine Frau Bindu registriert war, hatte das CBI behauptet, dass Bindu in betrügerischer Weise einen Lutyen-Bungalow von Rs 685 crore gekauft hatte, der der Avantha Group gehörte, für nur Rs 378 crore zu einem Zeitpunkt, als ein Rs 2.500 crore-Darlehen Von Yes Bank war der Konzern gestresst geworden.

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Laut dem FIR vom 2. Juni gegen Avantha hat Jhabua Power Ltd (JPL), ein Konzernunternehmen von OBPL, am Dezember mit seiner Holdinggesellschaft Jhabua Power Investment Ltd (JPIL) einen Betriebs- und Wartungsvertrag für sein 600-MW-Wärmekraftwerk abgeschlossen 15, 2017 bei einer monatlichen Zahlung von Rs 7,5 crore, zahlbar für 10 Jahre. JPIL hat OBPL am selben Tag einen Servicevertrag mit einer monatlichen Zahlung von 15 Mrd. Rupien, zahlbar für 10 Jahre, an OBPL untervergeben.



Gemäß der Dienstleistungsvereinbarung war OBPL verpflichtet, eine zinsfreie rückzahlbare Kaution in Höhe von 515 Mrd. Rupien zu zahlen. Im selben Monat hatte die Yes Bank OBPL ein langfristiges Darlehen in Höhe von 515 Rupien für die genannte Kaution genehmigt.

Eine forensische Prüfung stellte fest, dass diese Transaktionen vorgetäuscht waren.

Die genannten Vereinbarungen sind Schein- oder „unechte Geschäftstransaktionen“, wenn man bedenkt, dass sowohl die Verträge – zwischen JPL und JPIL als auch der Untervertrag zwischen JPIL und OBPL – am selben Tag zwischen zwei Konzernunternehmen unterzeichnet wurden, und auch gegenüber monatliche Rückzahlung von Rs 7,5 crore von JPIL an JPL, die besagte Vergütung im Untervertrag zwischen JPIL und OBPL war mit Rs 15 crore pro Monat doppelt so hoch, was keine geschäftlichen Gründe hat, sagte die forensische Prüfung.



Der Hauptvertrag zwischen JPIL und JPL enthielt auch keine Sicherheitsleistung, die in den Untervertrag aufgenommen wurde, so die Prüfung.

Interessanterweise hatte OBPL keine Geschäftstätigkeit, als die Yes Bank das Darlehen für die Kaution bewilligte. Sogar JPIL hatte für das Geschäftsjahr 2018 eine „Null“-Topline und JPL befindet sich derzeit in Insolvenz.



OBPL säumte daraufhin die Yes Bank-Gebühren und wurde am 30. Oktober 2019 als NPA (Non-Performing Asset) eingestuft.



Während einer internen Überprüfung der Bank ergab sich, dass das Darlehen der Yes Bank an OBPL in erster Linie verwendet wurde, um Unternehmensdarlehen der Avantha Group wie NCDs (nicht konvertierbare Schuldverschreibungen) von Rs 285 crore, gezeichnet von Edelweiss in Avantha Holdings Limited (AHL), zurückzuziehen. und Rückzahlung von Rs 190-Crore-Darlehen von Aditya Birla Finance Ltd.

Die Untersuchung ergab, dass OBPL diese Scheintransaktionen getätigt hat, um Kreditmittel an die Holdinggesellschaft und andere Konzerngesellschaften umzuleiten, die sich in finanzieller Not befanden und bei denen eine direkte Kreditvergabe durch die Bank nicht möglich gewesen wäre.