Firma, die mit dem Promoter von Cox & Kings unter der Linse verbunden ist, erhielt ein Sicherheitsdarlehen vom Arm der Reisegesellschaft

Im Jahr 2016 lieh Kerkars Castleman Management Ltd in BVI 59,6 Millionen US-Dollar von der Deutsche Bank AG gegen eine Sicherheit, die von Cox und Kings Asia Pacific Travel Ltd in Hongkong, einer Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens Cox & Kings, gestellt wurde.

Im April berichtete The Indian Express in einer Reihe von Berichten, dass eine forensische Prüfung ergab, dass das Reiseunternehmen über einen Zeitraum von vier Jahren (2015-2019) Transaktionen mit verbundenen Parteien im Wert von 21.000 Mrd. Rupien durchgeführt hat, um Gelder abzuschöpfen.

Ein Darlehen von 59,6 Millionen US-Dollar (447 Mrd. Rupien) von der Deutschen Bank AG an ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln (BVI), das mit Ajay Ajit Peter Kerkar, dem Promoter von Cox & Kings Ltd erhalten anstelle der Sicherheit, die von einem Hongkonger Zweig des Reiseunternehmens gegeben wurde, teilten Quellen mitDer indische Express.



Im Jahr 2016 lieh Kerkars Castleman Management Ltd in BVI 59,6 Millionen US-Dollar von der Deutschen Bank AG gegen eine Sicherheit, die von Cox und Kings Asia Pacific Travel Ltd in Hongkong, einer Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens Cox & Kings, gestellt wurde.

Daraufhin kam Castleman mit der Rückzahlung des Darlehens in Verzug. Infolgedessen nahm die Bank im Juli 2019 die Kaution von rund 450 Mrd. Rupien von Cox und Kings Asia Pacific Travel in Besitz.



Nun hat der festgenommene Finanzchef von Cox & Kings, Anil Khandelwal, in einer Erklärung gegenüber dem Economic Offense Wing (EOW) der Polizei von Mumbai behauptet, dass Kerkars Castleman tatsächlich Rs 450 crore von Cox and Kings Asia Pacific Travel abgeschöpft habe. Darüber hinaus zeigen Dokumente, dass eine andere mit Kerkar verbundene BVI-Firma, Coad Investment Ltd, ebenfalls einen Kredit bei der Deutschen Bank gegen eine Sicherheit von Cox und Kings Asia PacificTravel beantragt hatte.



Aufzeichnungen zeigen, dass Castleman Management im Besitz von The Castle Cove Trust und Coad Investment von The Welcome Trust ist. Kerkar ist der Siedler dieser beiden Trusts und seine Frau ist die Endbegünstigte der Trusts.

Bei Transaktionen mit ihren Kunden hält sich die Deutsche Bank strikt an die lokalen Gesetze und Vorschriften. Zu Ihrer konkreten Anfrage haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns nicht zu einzelnen Kunden oder bestimmten Transaktionen äußern können, sagte der offizielle Sprecher der Deutschen Bank in einer E-Mail.

Kerkar sagte in einer E-Mail-Erklärung, Khandewal und sein Team hätten die Konten der ausländischen Tochtergesellschaften von Cox & Kings gefälscht.



Unsere Prüfer in London haben dies bereits der National Crime Agency gemeldet. Darüber hinaus hat der vorläufige PWC-Forensikbericht vom Januar 2020 deutlich gezeigt, dass Tausende von Millionen nicht autorisierter Zahlungen an Alok Industries, DHFL, Indiabulls und mehrere hundert Millionen an Unternehmen, die von SSG Capital Management (Singapore) Ltd, Anil Khandelwal, Naresh . kontrolliert werden, Jain und ihre Familien wurden durch gefälschte oder nicht vorhandene Vorstandsbeschlüsse illegal verlegt. Um diesen Betrug aufzudecken, habe ich zwei FIRs als Beschwerdeführer beim EOW registriert und die Enforcement Directorate (ED) hat einen Fall eröffnet, um festzustellen, wer der wahre Nutznießer dieses Betrugs ist … Angesichts der Tatsache, dass ich weiß, dass Khandelwal eindeutig gefälschte und fabrizierte missbraucht hat Dokumente sowie umgeleitete Gelder … Ich kann keiner Aussage von ihm Glauben schenken, sagte Kerkar.

Cox und Kings Asia Pacific Travel verfügten im März 2017 über ein Nettovermögen von 1.354 Mrd. Rupien, die letzten verfügbaren Finanzdaten. Das Unternehmen machte in diesem Geschäftsjahr einen Verlust von 4,54 Mrd. Rupien.

Im April, Der Indian Express, in einer Reihe von Geschichten , berichtete, dass eine forensische Prüfung ergab, dass das Reiseunternehmen über einen Zeitraum von vier Jahren (2015-2019) Transaktionen mit verbundenen Parteien im Wert von 21.000 Mrd. Rupien durchgeführt hat, um Gelder abzuschöpfen. Es stellte sich auch heraus, dass Cox & Kings gefälschte Aufzeichnungen hatte, Verkäufe im Wert von 9.000 Mrd. Rupien an über 160 Kunden verbuchte, die gefälscht waren oder nicht existierten, und die Bankguthaben überhöhten.



Cox & Kings – gefördert von Kerkar, seiner Familie und einigen ihrer Firmen – wurde im Oktober 2019 vor ein Insolvenzgericht gestellt, nachdem es mit Zahlungen in Verzug geraten war. Das Reise- und Reiseunternehmen schuldet Banken und Finanzinstituten 5.500 Mrd. Rupien und ist einer der Top-Kreditnehmer von Yes Bank Ltd.

Letzte Woche verhaftete der ED Khandelwal, den CFO von Cox & Kings, und Naresh Jain, den internen Prüfer der Cox and Kings Group, im Zusammenhang mit dem Geldwäschefall Yes Bank.